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標題：(8463)潤泰精材-重大訊息2019-05-21
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：8463
公司名稱：潤泰精材
發言時間：2019-05-21 17:01:09
說明：
1.股東常會日期:108/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一０七年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利0.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一０七年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
選舉結果：
董事當選名單：
1.潤弘精密工程事業股份有限公司代表人 李志宏
2.潤泰全球股份有限公司 代表人 王綺帆
3.潤弘精密工程事業股份有限公司代表人 賴士勳
4.潤泰全球股份有限公司 代表人 丘惠生
5.匯弘投資股份有限公司 代表人 尹崇堯
6.匯弘投資股份有限公司 代表人 陳志全
7.陳明進獨立董事
8.張國鎮獨立董事
9.張大鵬獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD59506.html


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